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破发、诈骗、跑路…区块链已成“传销沃土”

2018-05-16 21:35:25   来源:投资家网  作者:道君 

摘要:这两年,比特币猛涨,虚拟货币一夜之间大量涌出。很多诈骗团伙披着区块链、数字加密等高大上的外衣,利用普通投资者不太懂虚拟货币和区块链的心理,从而实施诈骗。

一夜暴富的币圈,套的就是你。


这两年,比特币猛涨,虚拟货币一夜之间大量涌出。很多诈骗团伙披着区块链、数字加密等高大上的外衣,利用普通投资者不太懂虚拟货币和区块链的心理,从而实施诈骗。


这不,又有3亿血汗钱钱付诸东流了……


5月14日,深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为由行诈骗之实的集资诈骗案。


据统计,当前受害人超3000人,涉案金额约3.07亿元,最高单个损失约300万元!


这些人到底是如何被套路的?


据警方侦查,普银公司发布的“普洱币”是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。


你可以将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。


诈骗团伙是这样吸引投资人的:


先将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。


等大量投资人经不住利益的诱惑纷纷进场时,普银公司通过恶意操纵普银币价格走势,不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,最后共损失约3.07亿元人民币。


你跟风买的币极可能就是传销币


本君发现有很多看官在后台问一些我从未听过的币种和交易平台,其中的很多币或平台只需要简单的搜一下便发现涉及到传销和诈骗。


但还是有很多看官对自己持有“传销币”深信不疑,始终认为就是一个值得投资的好币……


据“链塔智库”样本调查分析,在中国数字货币犯罪事件所占比率并不多(16%),涉及最多的是各类传销币种,仅仅2017年国内有400多种传销币!


区块链本来就偏向于技术,各类概念一大堆,不容易理解很正常,而传销一旦披上了数字货币的外衣,这种极具虚拟性、金融性、更具欺骗性的“传销币”就所向无敌了,一般人确实很难辨别。


如何分辨一个币种是不是传销币?


不管怎样,本君觉得传销币和一般的数字货币,还是可以通过某些特征来分辨的——


首先咱们从“发行方式”上来看看:


一般的数字货币主要是通过一级市场(也就是ICO融资)和二级市场交易(交易所买卖),以及通过挖矿来获得代币。


这个ICO对区块链项目的成功至关重要,它和咱们股市里的IPO是一对孪生兄弟。


他们都是通过出售股份来筹措资金为项目融资,投资者都要同时承担高风险和高收益,但ICO的投资者不需要注册经营牌照,更多的是项目爱好者而非专业人士。(骗子并没有放过ICO这个环节,相关骗局解析下回分解)


而传销币的发行方式主要是通过拉人头、发展多级下线来获取奖励代币,或者通过充值会员不同等级,购买不同等级的虚拟挖矿权益等方式来获得代币。


再从“交易方式”上来看的话:


数字货币都可以在交易所自由买卖交易,而且同一个币种会有多家交易所支持交易,并且是自由充/提币的,同时不同的人之间可以点对点转账交易。


因此,如果某个币种只能在特定的交易平台交易,而且不能自由的充/提币,则大概率是传销币。


最后从“收益”上来看的话:


数字货币市场本身无序,币价涨跌幅度不定,风险特别大,谁也无法预测。


如果某个币种,特意宣传承诺币价只涨不跌,或是持有一定数量的代币,就能获得定期分红,就基本是传销币了。


总的来说,现有市面上的传销币,一般都会涉及金融理财定期分成、商城消费返利、虚拟矿机买卖收益、买卖会员获取收益等这方面的高收益回报型的项目。


面对偏向这方面的项目时,各位看官务必要慎重!克服自己的贪婪侥幸心态!


因为一旦误入传销币,最终的结局太明显了:


传销币发起人可能圈到一批钱后就跑路玩失踪,即使不跑路,时间一长也会因高回报率导致资金链难以维系而出现崩盘,更有几率被刑事机关给查封。


无论哪种结局,我们血汗钱都将一去不复返!


那么正规的数字货币呢?能炒吗?今儿时间有限,咱们留着下次继续详谈!


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